Μεγάλη απάτη εις βάρος εταιρείας έφερε στο φως αστυνομική έρευνα

Διακινούσαν παράνομα κινητά

τηλέφωνα στην αγορά

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε τα τελευταία δυο και πλέον χρόνια και εμπλέκεται σε μεγάλη υπόθεση κακουργηματικής απάτης, σε βάρος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Με τη μέθοδο των εικονικών παραγγελιών για αναβαθμίσεις – επιδοτήσεις συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας διοχέτευαν παράνομα στην αγορά συσκευές κινητής τηλεφωνίας, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Στην υπόθεση εμπλέκονται δεκαεννέα τουλάχιστον Έλληνες που ήταν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελλήφθησαν εννέα εξ αυτών, ενώ η δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνει και τους υπόλοιπους δέκα συνεργούς τους.
Ειδικότερα, από την αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προέκυψε ότι 41χρονη υπάλληλος της εταιρίας, συγκρότησε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την εξαπάτηση της εταιρείας, έχοντας η ίδια ηγετικό ρόλο.
Συγκεκριμένα, εκμεταλλευόμενη τη θέση της στην εταιρεία, «αλίευε» προσωπικά δεδομένα υπαρκτών μεν εταιρικών πελατών, οι οποίοι όμως ήταν ανενεργοί ή δεν δικαιούνταν επιδότηση, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πολιτική της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές καταχωρούσε ηλεκτρονικά εικονικές παραγγελίες τηλεφωνικών συσκευών, υψηλής αγοραστικής αξίας, τεχνολογίας και εμπορευσιμότητας (Smart – phones), με επιδότηση ίση με το 100% της αξίας της συσκευής.
Ακολούθως, κατεύθυνε την παράδοση των συσκευών προς τα μέλη της οργάνωσης, πολλοί εκ των οποίων εργάζονται (ή εργάζονταν κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα) ή διατηρούν καταστήματα πώλησης ειδών τηλεφωνίας, με αντίστοιχες ιστοσελίδες, στις οποίες διαφημίζονται και διατίθενται προς πώληση τέτοιες συσκευές.
Με τη μέθοδο αυτή διοχετεύθηκαν παράνομα στην αγορά 11.261 συσκευές κινητών τηλεφώνων, μέσω καταστημάτων στην Αττική, τη Ρόδο και την Κρήτη, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στην εταιρία ανέρχεται τουλάχιστον στα 3.640.000 ευρώ, χωρίς να προσμετράται το ποσό που αναλογεί στο Φ.Π.Α., μέρος του οποίου είναι και έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου.
Σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση, που διεξήχθη  στις περιοχές αυτές, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών και σε οικίες εμπλεκομένων ατόμων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:  Πενήντα συσκευές κινητών τηλεφώνων που αποτελούν προϊόν απάτης σε βάρος της εταιρείας,  εκατοντάδες τιμολόγια διακίνησης των επίμαχων συσκευών, δύο πιστόλια και 710.000 ευρώ περίπου σε μετρητά.
Οι κατηγορίες, που βαρύνουν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι, κατά περίπτωση, κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν στα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και απάτης με υπολογιστή, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της τοκογλυφίας, της παραβίασης των διατάξεων για τα προσωπικά δεδομένα καθώς και των διατάξεων για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».