Διεθνής επιχείρηση επιβολής του νόμου εξάρθρωσε μια πλατφόρμα κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, γνωστή ως «Ghost», η οποία φημιζόταν γιατί επέτρεπε το ξέπλυμα σε μεγάλη κλίματα ναρκωτικών και βρώμικου χρήματος,...
Την έντονη δυσαρέσκειά της για αναφορά, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜμΕ, στο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με την οποία...
Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης – Κυρώσεις στις εταιρείες ακόμη και χωρίς ποινική καταδίκη προσώπων Βαρύτατα πρόστιμα έως 10 εκατ. ευρώ και άλλες...
Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, κ.λπ.) του γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού...
Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος η ΜΚΟ που κατήγγειλε την Ελλάδα για τους 38 στον Έβρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από ΤΑ ΝΕΑ, γίνεται λόγος για μία...
Στόχος του νέου νομοσχεδίου είναι η εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω της ενδυνάμωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος από πιθανές περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Κατατέθηκε αργά...
